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美投资移民诈骗案：检方寻求法庭没收被告9处房产
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美国联邦调查局近日突袭搜捕位于圣盖博市的夏利士律师事务所，认为该律师事务所的律师陈莹莹和其父陈达涉嫌利用投资移民(EB-5)的资金，为自己买房产。5月24日，联邦检察官向他们提出9项民事诉讼，寻求法庭没收陈氏父女利用投资移民资金购买的9处总值逾3000万美元(约2亿人民币)的房产。
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报道，美国联邦调查局近日突袭搜捕位于圣盖博市的夏利士律师事务所，认为该律师事务所的律师陈莹莹和其父陈达涉嫌利用投资移民(EB-5)的资金，为自己买房产。5月24日，联邦检察官向他们提出9项民事诉讼，寻求法庭没收陈氏父女利用投资移民资金购买的9处总值逾3000万美元(约2亿人民币)的房产。5 K5 o& R5 r8 B, z* ]
+ M3 o! ~0 g, z% |( P" b7 V起诉书表示，陈氏父女将原本应该用于投资的钱，拿去给自己买房产，导致想要通过EB-5投资移民获得绿卡的外国居民血本无归。虽然有些人已经获得退款，但陈氏父女利用投资人的钱给自己买房产是非法的，而且其中很多是百万豪宅。根据起诉书，所有被要求没收的房产，都是用涉嫌洗钱、欺诈而得来的钱购买。
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9处房产包括工业市一处价值300万美元(约2000万人民币)的商业地产，5处分别位于库卡蒙加牧场市(Rancho Cucamonga)、钻石吧、河滨等地的房产，其中位于亚凯迪亚的住宅价值400万美元(约2743万人民币)。此外，还有位于安大略、印迪欧(Indio)等地价值600万美元(约4114万人民币)的待开发空地，与一处位于库卡蒙加牧场、价值超过770万美元(约5280万人民币)的空地。8 y1 |: a# h+ ^9 T
6 f, X) q! I( x+ S1 J4 B不过美国联邦检察官办公室表示，如果政府想要没收这些房产，必须向法庭证明这些房产都是不当收入购得。目前此案还在进一步审理当中。6 ^7 B2 M: c* f: w5 W7 j
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发表于 2017-6-1 00:52:17
